บทความโดย Binance.com
ภาพความร่ำรวยอย่างรวดเร็วที่ถูกขยายให้ดึงดูดใจยิ่งขึ้นด้วยโซเชียลมีเดีย ยังเป็นหลุมพรางดึงดูดผู้คนที่ไม่ทันระวังอยู่เรื่อย ๆ กรณีล่าสุดในประเทศไทยเป็นเครื่องเตือนใจที่ชัดเจนถึงพลังของอันตรายนี้ นักเทรดสินทรัพย์ดิจิทัลที่ดูเหมือนประสบความสำเร็จ อวดอ้างไลฟ์สไตล์หรูหราบน TikTok ได้วางแผนกลโกงการลงทุนที่ซับซ้อน ซึ่งฉ้อโกงเหยื่อไปกว่า 200 ล้านบาท (มากกว่า 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) กลอุบายอันแยบยลนี้ ซึ่งรู้จักกันในชื่อกลุ่ม FOX Wallet สัญญาถึงอิสรภาพทางการเงิน แต่กลับมอบเพียงความสูญเสียอันน่าเศร้าใจ ตอกย้ำถึงความจำเป็นอย่างยิ่งในการเฝ้าระวังในยุคดิจิทัล
วิธีการหลอกลวงนั้นคุ้นเคยอย่างน่าตกใจ เหยื่อที่ถูกล่อลวงด้วยบุคลิกออนไลน์ของนักลงทุนที่เชี่ยวชาญ ซึ่งแสดงสินค้าแบรนด์เนมและรถยนต์หรูหรา ถูกชักชวนเข้าสู่แพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ดูเหมือนถูกต้องผ่านแอปพลิเคชัน LINE ในช่วงแรก การลงทุนเล็กน้อยให้ผลตอบแทนที่น่าประทับใจ สร้างความรู้สึกปลอดภัยจอมปลอมและกระตุ้นให้ลงทุนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ภาพลวงตาก็แตกสลายเมื่อความพยายามในการถอนเงินถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียม “ปลดล็อก” ที่สูงเกินจริง ทำให้นักลงทุนต้องเผชิญกับกระเป๋าเงินดิจิทัลที่ว่างเปล่าและบทเรียนอันเจ็บปวด
ขนาดของการฉ้อโกง ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้คนกว่า 200 ราย ได้กระตุ้นการตอบสนองอย่างเด็ดเดี่ยวจากตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (TCSD) ของประเทศไทย ปฏิบัติการ FOX Hunt ได้เริ่มต้นขึ้น นำโดย พ.ต.อ.ชิตชนก ทับเจริญ เพื่อทลายเครือข่ายการหลอกลวงที่ซับซ้อนนี้ การสืบสวนเผยให้เห็นเครือข่ายที่แยบยลซึ่งใช้บัญชีม้าในจังหวัดต่างๆ เพื่อถ่ายเทเงิน เปลี่ยนเป็นเงินสดอย่างรวดเร็วเพื่อซื้อสินค้าหรูหรา หรือโอนไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลเพื่อพรางร่องรอย
นี่คือจุดที่ความโปร่งใสโดยธรรมชาติของเทคโนโลยีบล็อกเชน ซึ่งมักถูกผู้กระทำผิดเข้าใจผิด กลายเป็นจุดอ่อนของพวกเขา ณ จุดหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญนี้ หน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIU) ของ Binance ได้เข้ามามีบทบาทเป็นพันธมิตรที่สำคัญ ด้วยการใช้การวิเคราะห์บนเครือข่ายขั้นสูง FIU ได้ติดตามการไหลเวียนของเงินที่ผิดกฎหมายอย่างพิถีพิถัน ระบุธุรกรรมที่น่าสงสัย และเชื่อมโยงกิจกรรมของกระเป๋าเงินโดยตรงกับผู้ต้องสงสัยหลักภายในกลุ่ม การใช้ความเชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลนี้ทำให้ บก.สอท. ได้รับหลักฐานสำคัญที่จำเป็นในการขอหมายจับ
จุดสูงสุดของปฏิบัติการ FOX Hunt คือการจับกุมผู้ต้องสงสัยแปดรายที่เกี่ยวข้องกับบทบาทต่างๆ ในการหลอกลวง ตั้งแต่ผู้ถือบัญชีเริ่มต้นไปจนถึงคนกลางที่จัดการการเงิน เจ้าหน้าที่ยังได้ยึดทรัพย์สินจำนวนมาก รวมถึงเงินสด รถยนต์หรูหรา และอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นการสร้างความเสียหายอย่างมากต่อการดำเนินงานของกลุ่ม และมอบความหวังเล็กน้อยให้กับเหยื่อ
ความสำเร็จของปฏิบัติการ FOX Hunt ตอกย้ำถึงความสำคัญอย่างยิ่งของการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัล ดังที่ พ.ต.อ.ชิตชนก ทับเจริญ กล่าวไว้อย่างเหมาะสมว่า “ความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จกับ Binance ในครั้งนี้ ตอกย้ำถึงความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในยุคดิจิทัล” โดยเน้นว่าความร่วมมือดังกล่าว “จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการสืบสวนทางการเงินและสนับสนุนการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
นิลส์ แอนเดอร์เซน-โรเอด หัวหน้าหน่วยข่าวกรองทางการเงินของ Binance สะท้อนความรู้สึกนี้ โดยเน้นย้ำถึงความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับโดยธรรมชาติของเทคโนโลยีบล็อกเชน โดยระบุว่า “นำมาซึ่งความโปร่งใสที่ไม่เคยมีมาก่อนสู่ระบบการเงิน ทำให้เราสามารถติดตามและตรวจสอบการเคลื่อนไหวของเงินทุนได้” กรณีนี้เป็นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนว่าความโปร่งใสนี้ เมื่อรวมกับการวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญแล้ว สามารถเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการต่อต้านอาชญากรรมทางการเงินได้อย่างไร
การทลายเครือข่าย FOX Wallet ที่สำเร็จลุล่วง ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องเตือนใจว่าแม้แต่กลโกงคริปโตที่ซับซ้อนที่สุดก็สามารถถูกแกะรอยและจัดการได้เท่านั้น หากแต่ยังตอกย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาและการสร้างความตระหนักรู้แก่สาธารณชน กลโกงเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้บนแพลตฟอร์มออนไลน์ใดๆ ก็ตาม ทำให้ประชาชนต้องตื่นตัวอยู่เสมอ ไม่หลงเชื่อคำแนะนำการลงทุนออนไลน์จากคนแปลกหน้าโดยง่าย และทำการวิจัยอิสระด้วยตนเองเสมอไป ปฏิบัติการหนึ่งครั้ง ผู้ใช้งานที่รู้เท่าทันหนึ่งคน การต่อสู้กับการก่ออาชญากรรมทางการเงินออนไลน์ยังคงดำเนินต่อไป
###
เกี่ยวกับไบแนนซ์ (BINANCE)
ไบแนนซ์เป็นผู้นำระบบนิเวศบล็อกเชนระดับโลก และเป็นผู้ประกอบธุรกิจแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทั้งในด้านมูลค่าการซื้อขายและจำนวนผู้ใช้บริการที่ได้รับการยืนยันตัวตน ไบแนนซ์ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการมากกว่า 260 ล้านคนในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ด้วยความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมด้านความมั่นคงปลอดภัย ความโปร่งใส ประสิทธิภาพของระบบการซื้อขาย การคุ้มครองผู้ลงทุน และความครอบคลุมของผลิตภัณฑ์และบริการสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่เหมือนใคร ตั้งแต่การซื้อขายและบริการทางการเงิน ไปจนถึงการให้ความรู้ การวิจัย การพัฒนาสังคม ระบบการชำระเงิน บริการสำหรับสถาบัน และบริการด้าน Web3 ไบแนนซ์มุ่งมั่นในการพัฒนาระบบนิเวศคริปโตที่ครอบคลุมทุกภาคส่วน เพื่อเสริมสร้างอิสรภาพทางการเงินและการเข้าถึงบริการทางการเงินสำหรับประชาชนทั่วโลก โดยมีคริปโตเป็นพื้นฐานสำคัญ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเยี่ยมชมได้ที่: https://www.binance.com
